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第三届监事会第十八次会议决议公告(公告编号:2020-064)

2020.10.20      

证券代码:603131          证券简称:澳门沙金网址2158       公告编号:2020-064

                                 债券代码:113593          债券简称:澳门沙金网址2158转债

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第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform(以下简称“公司”)于2020年10月10日以微信、电话等方式发出了关于召开公司第三届监事会第十八次会议的通知,2020年10月19日临时会议以现场及通讯方式召开。应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议并通过如下事项:

一、审议通过《关于2020年第三季度报告及报告正文的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2020年第三季度报告》及报告正文。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2020-066)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用闲置资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-067)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-068)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

 

 

 

澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform监事会

2020年10月20日

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