证券代码：603131 证券简称：澳门沙金网址2158 公告编号：2020-063
债券代码：113593 债券简称：澳门沙金网址2158转债
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第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform（以下简称“公司”）于2020年10月10日以微信、电话等方式发出了关于召开公司第三届董事会第二十五次会议的通知，2020年10月19日临时会议于公司会议室以现场及通讯方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于2020年第三季度报告及报告正文的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年第三季度报告》及报告正文。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-066）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
三、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-067）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
四、审议通过《关于修订<理财和结构性存款业务管理制度>的议案》
根据上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号临时公告格式指引》的最新要求，公司对《理财和结构性存款业务管理制度》中的第五条及第六条的部分内容进行了修订。修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《理财和结构性存款业务管理制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-068）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-068）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-070）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform董事会
2020年10月20日
