证券代码：603131 证券简称：澳门沙金网址2158 公告编号：2021-071
债券代码：113593 债券简称：澳门沙金网址2158转债
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
2021年第三次临时股东大会
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月10日
至2021年12月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
无
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
关于选举金大勇先生为非独立董事的议案 |
√ |
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2 |
关于选举丁号学先生为非职工代表监事的议案 |
√ |
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3 |
关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
√ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2021年11月24日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。会议决议于2021年11月25日刊登于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
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股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
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Ａ股 |
603131 |
澳门沙金网址2158 |
2021/12/6 |
1、登记时间：2021年12月8日（星期三）9:00-16:00
2、登记地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
1、会议联系人：贾雪莲
电话：021-59715700 传真：021-59715670 邮箱：hggf@hugong.com
通讯地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform董事会
2021年11月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月10日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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序号 |
非累积投票议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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1 |
关于选举金大勇先生为非独立董事的议案 |
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2 |
关于选举丁号学先生为非职工代表监事的议案 |
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3 |
关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
