证券代码：603131 证券简称：澳门沙金网址2158 公告编号：2021-068
债券代码：113593 债券简称：澳门沙金网址2158转债
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第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform（以下简称“公司”）于2021年11月23日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十一次会议的通知，2021年11月24日会议以现场会议方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于董事、监事辞职及提名非独立董事候选人、非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2021-069）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-070）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform董事会
2021年11月25日
