证券代码：603131 证券简称：澳门沙金网址2158 公告编号：2021-061
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第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform（以下简称“公司”）于2021年9月30日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届董事会第九次会议的通知，2021年10月8日会议以现场会议方式召开。应到董事7人，实到董事7人（含委托出席2人），董事余定辉先生因故未能亲自出席会议，委托董事余惠春女士代为出席和表决，独立董事俞铁成先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事潘敏女士代为出席和表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-063）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
2、审议通过《关于调整第四届董事会下属专门委员会委员的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，鉴于舒宏瑞先生已辞去董事会下属专门委员会委员等职务，在充分了解与考虑各位委员的专业性及特长的前提下，经公司董事长提名，公司拟对董事会下属专门委员会委员进行调整，调整情况如下：
|
专门委员会 |
调整前 |
调整后 |
||
|
召集人 （主任委员） |
委员 |
召集人 （主任委员） |
委员 |
|
|
战略委员会 |
舒宏瑞 |
舒振宇、潘敏 |
舒振宇 |
余惠春、俞铁成 |
|
审计委员会 |
潘敏 |
舒宏瑞、俞铁成 |
潘敏 |
缪莉萍、邹荣 |
|
提名委员会 |
俞铁成 |
余定辉、邹荣 |
俞铁成 |
舒振宇、潘敏 |
|
薪酬与考核委员会 |
邹荣 |
余惠春、俞铁成 |
邹荣 |
余惠春、俞铁成 |
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform董事会
2021年10月9日
