证券代码：603131 证券简称：澳门沙金网址2158 公告编号：2018-021
澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
时间：2018年5月3日14点00分
地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月3日 至2018年5月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
|
序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
|
A股股东 |
||
|
非累积投票议案 |
||
|
1 |
关于2017年度董事会工作报告的议案 |
√ |
|
2 |
关于2017年度监事会工作报告的议案 |
√ |
|
3 |
关于2017年度独立董事述职报告的议案 |
√ |
|
4 |
关于2017年度利润分配预案的议案 |
√ |
|
5 |
关于2017年年度报告及报告摘要的议案 |
√ |
|
6 |
关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案 |
√ |
|
7 |
关于续聘会计师事务所的议案 |
√ |
|
8 |
关于公司及子公司向各银行申请综合授信额度的议案 |
√ |
|
9 |
关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 |
√ |
|
10 |
关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案 |
√ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
|
股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
|
Ａ股 |
603131 |
澳门沙金网址2158 |
2018/4/25 |
1、登记时间：2018年4月27日（星期五）9:00-16:00
2、登记地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
六、 其他事项
1、会议联系人：刘睿、李苗苗
电话：021-59715700 传真：021-59715670
通讯地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform董事会
2018年4月12日
