证券代码:603131 证券简称:澳门沙金网址2158 公告编号:2021-017
债券代码:113593 债券简称:澳门沙金网址2158转债
转股代码:191593 转股简称:澳门沙金网址2158转股
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第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform(以下简称“公司”)于2021年4月18日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届监事会第三次会议的通知,2021年4月28日会议以现场方式召开。应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
会议审议并通过如下事项:
一、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
详见公司披露的《2020年度监事会工作报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见公司公告2021-018《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
详见公司公告2021-019《关于2020年度利润分配预案的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于2020年年度报告及报告摘要的议案》
详见公司披露的《2020年年度报告》及报告摘要。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
详见公司披露的《2020年度财务决算报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详见公司公告2021-021《关于续聘会计师事务所的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司公告2021-022《关于公司会计政策变更的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于全资子公司超额业绩奖励的议案》
详见公司公告2021-026《关于全资子公司超额业绩奖励的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《关于2021年第一季度报告及报告正文的议案》
详见公司披露的《2021年第一季度报告》及报告正文。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform监事会
2021年4月29日