证券代码：603131 证券简称：澳门沙金网址2158 公告编号：2020-032
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关于召开2019年年度股东大会的通知
2019年年度股东大会
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月20日
至2020年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
无
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
关于2019年度董事会工作报告的议案 |
√ |
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2 |
关于2019年度监事会工作报告的议案 |
√ |
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3 |
关于2019年度独立董事述职报告的议案 |
√ |
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4 |
关于2019年度利润分配预案的议案 |
√ |
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5 |
关于2019年年度报告及报告摘要的议案 |
√ |
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6 |
关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案 |
√ |
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7 |
关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案 |
√ |
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8 |
关于续聘会计师事务所的议案 |
√ |
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9 |
关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
√ |
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10 |
关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
√ |
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累积投票议案 |
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11.00 |
关于选举独立董事的议案 |
应选 独立董事（1）人 |
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11.01 |
关于选举潘敏女士为独立董事的议案 |
√ |
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股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
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Ａ股 |
603131 |
澳门沙金网址2158 |
2020/5/13 |
1、登记时间：2020年5月15日（星期一）9:00-16:00
2、登记地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
1、会议联系人：贾雪莲
电话：021-59715700 传真：021-59715670 邮箱：hggf@hugong.com
通讯地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform董事会
2020年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
授权委托书
澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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序号 |
非累积投票议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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1 |
关于2019年度董事会工作报告的议案 |
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2 |
关于2019年度监事会工作报告的议案 |
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3 |
关于2019年度独立董事述职报告的议案 |
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4 |
关于2019年度利润分配预案的议案 |
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5 |
关于2019年年度报告及报告摘要的议案 |
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6 |
关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案 |
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7 |
关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案 |
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8 |
关于续聘会计师事务所的议案 |
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9 |
关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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10 |
关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
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序号 |
累积投票议案名称 |
投票数 |
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11.00 |
关于选举独立董事的议案 |
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11.01 |
关于选举潘敏女士为独立董事的议案 |
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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累积投票议案 |
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4.00 |
关于选举董事的议案 |
投票数 |
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4.01 |
例：陈×× |
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4.02 |
例：赵×× |
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4.03 |
例：蒋×× |
|
|
…… |
…… |
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4.06 |
例：宋×× |
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5.00 |
关于选举独立董事的议案 |
投票数 |
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5.01 |
例：张×× |
|
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5.02 |
例：王×× |
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5.03 |
例：杨×× |
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6.00 |
关于选举监事的议案 |
投票数 |
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6.01 |
例：李×× |
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6.02 |
例：陈×× |
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6.03 |
例：黄×× |
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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序号 |
议案名称 |
投票票数 |
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方式一 |
方式二 |
方式三 |
方式… |
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4.00 |
关于选举董事的议案 |
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- |
- |
- |
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4.01 |
例：陈×× |
500 |
100 |
100 |
|
|
4.02 |
例：赵×× |
0 |
100 |
50 |
|
|
4.03 |
例：蒋×× |
0 |
100 |
200 |
|
|
…… |
…… |
… |
… |
… |
|
|
4.06 |
例：宋×× |
0 |
100 |
50 |
|
