证券代码：603131 证券简称：澳门沙金网址2158 公告编号：2019-025
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关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年年度股东大会
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月30日
至2019年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
无
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
关于2018年度董事会工作报告的议案 |
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2 |
关于2018年度监事会工作报告的议案 |
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3 |
关于2018年度独立董事述职报告的议案 |
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4 |
关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 |
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5 |
关于2018年年度报告及报告摘要的议案 |
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6 |
关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案 |
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7 |
关于续聘会计师事务所的议案 |
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8 |
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 |
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9 |
关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
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10 |
关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案 |
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11 |
关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案 |
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股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
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Ａ股 |
603131 |
澳门沙金网址2158 |
2019/5/23 |
1、登记时间：2019年5月24日（星期五）9:00-16:00
2、登记地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
1、会议联系人：刘睿、贾雪莲
电话：021-59715700 传真：021-59715670
通讯地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform董事会
2019年4月29日
授权委托书
澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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序号 |
非累积投票议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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1 |
关于2018年度董事会工作报告的议案 |
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2 |
关于2018年度监事会工作报告的议案 |
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3 |
关于2018年度独立董事述职报告的议案 |
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4 |
关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 |
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5 |
关于2018年年度报告及报告摘要的议案 |
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6 |
关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案 |
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7 |
关于续聘会计师事务所的议案 |
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8 |
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 |
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9 |
关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
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10 |
关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案 |
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11 |
关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案 |
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
